Contenus en rapport avec le mot-clé blanchiment d'argent
Argent sale
Nathalie Goulet : « La diversité des modes de financement du terrorisme est telle qu’elle peut aller jusqu’à le faire subventionner à son insu par le contribuable »
La sénatrice (UC) de l'Orne, auteure d'un "Abécédaire du financement du terrorisme", souligne la pluralité des méthodes employées.
Blanchiment aggravé
Patrick Balkany condamné à 5 ans de prison et à 10 ans d'inéligibilité, 4 ans de prison ferme sans mandat de dépôt pour son épouse Isabelle
Les époux Balkany ont été reconnus coupables de "blanchiment" ce vendredi 18 octobre. Ils ont été relaxés pour les accusations de "corruption".
Innocent et les mains pleines
Ouverture du second volet du procès Balkany pour "corruption" et "blanchiment"
Le couple est accusé d'avoir dissimulé 13 millions d'euros et risque jusqu'à 10 ans de prison.
House of Crase
Vincent Crase reçoit près de 300 000 euros d'un oligarque russe
L'ami d'Alexandre Benalla a reçu cette somme douteuse un mois avant son limogeage de L’Elysée.
Justice
Un député LREM visé par une enquête pour abus de confiance
Cette affaire fait suite à un signalement de Tracfin, un organisme du ministère de l’Economie et des Finances chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent.
Bonnes feuilles
Et si nous étions tous coupables de l'omniprésence de l'argent sale ?
De quoi l'argent sale est-il le nom ? Pourquoi est-il devenu un enjeu si important ? Quels sont les moyens mis en oeuvre pour lutter ? Dénoncée depuis des décennies, comment expliquer que cette question ne soit toujours pas réglée ? Extrait de "L'argent sale : à qui profite le crime ?" de Carole Gomez et Sylvie Matelly, publié aux éditions Eyrolles.(2/2)
Bonnes feuilles
L'agent sale, ce dénominateur commun entre le terrorisme et le crime organisé
De quoi l'argent sale est-il le nom ? Pourquoi est-il devenu un enjeu si important ? Quels sont les moyens mis en oeuvre pour lutter ? Dénoncée depuis des décennies, comment expliquer que cette question ne soit toujours pas réglée ? Extrait de "L'argent sale : à qui profite le crime ?" de Carole Gomez et Sylvie Matelly, publié aux éditions Eyrolles.(1/2)
Méli-Mélanino
L'étrange mode thaïlandaise qui consiste à se blanchir… le pénis !
Dans un pays où être bronzé signifie travailler en extérieur et donc être pauvre, le blanchissement de la peau est une opération courante. Mais cette tendance prend un dangereux virage avec l'apparition d'opérations visant à se blanchir les organes génitales.
Arnaque
Comment des escrocs utilisent Airbnb pour blanchir de l'argent sale
Le schéma, dévoilé par une enquête du "Daily Beast", est terriblement simple.
Justice
L'ex-femme de Brice Hortefeux soupçonnée de blanchiment de fraude fiscale
Des centaines de milliers d'euros ont été trouvés sur les comptes et au domicile de l'ex-épouse de l'ancien ministre de l'Intérieur, révèle Le Parisien.
Tous contre un
Le Qatar au ban des accusés à Paris
Depuis deux semaines, une très grave crise diplomatique et économique oppose le Qatar à ses voisins « partenaires-ennemis » du Golfe (Arabie Saoudite, Emirats arabes Unis en tête) et à l’Egypte anti-islamiste du maréchal-président Al-Sissi.
Monochrome
L'inquiétante décoloration de la Grande barrière de corail se poursuit
L'écosystème est menacé par la pollution et le développement des énergies fossiles.
Justice
Serge Dassault : 2 ans de prison avec sursis et 9 millions d'euros d'amende requis
Le PDG du groupe Dassault est jugé depuis lundi pour blanchiment de fraude fiscale.
Justice
Jérôme Cahuzac fera appel de sa condamnation à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale
L'ancien ministre du Budget était jugé devant le tribunal correctionnel de Paris, dans l'affaire de ses comptes cachés en Suisse et à Singapour.
Attrapé
Fraude fiscale: le géant bancaire HSBC est menacé de procès
Le parquet français demande son renvoi en correctionnelle.
Rebelote
Patrick Balkany à nouveau mis en examen
Le député-maire de Levallois-Perret est mis en examen pour blanchissement de corruption et de fraude fiscale aggravée.
THE DAILY BEAST
Aller simple Hollywood pour le Sud-Soudan : George Clooney en croisade contre les kleptocrates du plus jeune Etat du monde
Engagé en faveur des droits de l’homme, George Clooney s’est entretenu avec le rédacteur en chef du Daily Beast, John Avlon. L’acteur a présenté Sentry, sa nouvelle initiative pour lutter contre la corruption afin de venir en aide au peuple du Soudan du Sud.
Géopolitico-scanner
Le Koweït, plus grand financier des djihadistes anti-Occidentaux…
Avec des amis comme celui-là, pas besoin d'ennemis !