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Contenus en rapport avec le mot-clé blanchiment d'argent

Le financement du terrorisme peut prendre de nombreuses formes

Argent sale

Nathalie Goulet : « La diversité des modes de financement du terrorisme est telle qu’elle peut aller jusqu’à le faire subventionner à son insu par le contribuable »

La sénatrice (UC) de l'Orne, auteure d'un "Abécédaire du financement du terrorisme", souligne la pluralité des méthodes employées.

Le fondateur de Yes Bank arrêté en Inde

Justice

Le fondateur de Yes Bank arrêté en Inde

Patrick Balkany condamné à 5 ans de prison et à 10 ans d'inéligibilité, 4 ans de prison ferme sans mandat de dépôt pour son épouse Isabelle

Blanchiment aggravé

Patrick Balkany condamné à 5 ans de prison et à 10 ans d'inéligibilité, 4 ans de prison ferme sans mandat de dépôt pour son épouse Isabelle

Les époux Balkany ont été reconnus coupables de "blanchiment" ce vendredi 18 octobre. Ils ont été relaxés pour les accusations de "corruption".

Ouverture du second volet du procès Balkany pour "corruption" et "blanchiment"

Innocent et les mains pleines

Ouverture du second volet du procès Balkany pour "corruption" et "blanchiment"

Le couple est accusé d'avoir dissimulé 13 millions d'euros et risque jusqu'à 10 ans de prison.

Vincent Crase reçoit près de 300 000 euros d'un oligarque russe

House of Crase

Vincent Crase reçoit près de 300 000 euros d'un oligarque russe

L'ami d'Alexandre Benalla a reçu cette somme douteuse un mois avant son limogeage de L’Elysée.

Un député LREM visé par une enquête pour abus de confiance

Justice

Un député LREM visé par une enquête pour abus de confiance

Cette affaire fait suite à un signalement de Tracfin, un organisme du ministère de l’Economie et des Finances chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Et si nous étions tous coupables de l'omniprésence de l'argent sale ?

Bonnes feuilles

Et si nous étions tous coupables de l'omniprésence de l'argent sale ?

De quoi l'argent sale est-il le nom ? Pourquoi est-il devenu un enjeu si important ? Quels sont les moyens mis en oeuvre pour lutter ? Dénoncée depuis des décennies, comment expliquer que cette question ne soit toujours pas réglée ? Extrait de "L'argent sale : à qui profite le crime ?" de Carole Gomez et Sylvie Matelly, publié aux éditions Eyrolles.(2/2)

L'agent sale, ce dénominateur commun entre le terrorisme et le crime organisé

Bonnes feuilles

L'agent sale, ce dénominateur commun entre le terrorisme et le crime organisé

De quoi l'argent sale est-il le nom ? Pourquoi est-il devenu un enjeu si important ? Quels sont les moyens mis en oeuvre pour lutter ? Dénoncée depuis des décennies, comment expliquer que cette question ne soit toujours pas réglée ? Extrait de "L'argent sale : à qui profite le crime ?" de Carole Gomez et Sylvie Matelly, publié aux éditions Eyrolles.(1/2)

L'étrange mode thaïlandaise qui consiste à se blanchir… le pénis !

Méli-Mélanino

L'étrange mode thaïlandaise qui consiste à se blanchir… le pénis !

Dans un pays où être bronzé signifie travailler en extérieur et donc être pauvre, le blanchissement de la peau est une opération courante. Mais cette tendance prend un dangereux virage avec l'apparition d'opérations visant à se blanchir les organes génitales.

Comment des escrocs utilisent Airbnb pour blanchir de l'argent sale

Arnaque

Comment des escrocs utilisent Airbnb pour blanchir de l'argent sale

Le schéma, dévoilé par une enquête du "Daily Beast", est terriblement simple.

L'ex-femme de Brice Hortefeux soupçonnée de blanchiment de fraude fiscale

Justice

L'ex-femme de Brice Hortefeux soupçonnée de blanchiment de fraude fiscale

Des centaines de milliers d'euros ont été trouvés sur les comptes et au domicile de l'ex-épouse de l'ancien ministre de l'Intérieur, révèle Le Parisien.

Le Qatar au ban des accusés à Paris

Tous contre un

Le Qatar au ban des accusés à Paris

Depuis deux semaines, une très grave crise diplomatique et économique oppose le Qatar à ses voisins « partenaires-ennemis » du Golfe (Arabie Saoudite, Emirats arabes Unis en tête) et à l’Egypte anti-islamiste du maréchal-président Al-Sissi.

L'inquiétante décoloration de la Grande barrière de corail se poursuit

Monochrome

L'inquiétante décoloration de la Grande barrière de corail se poursuit

L'écosystème est menacé par la pollution et le développement des énergies fossiles.

Serge Dassault : 2 ans de prison avec sursis et 9 millions d'euros d'amende requis

Justice

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Le PDG du groupe Dassault est jugé depuis lundi pour blanchiment de fraude fiscale.

Jérôme Cahuzac fera appel de sa condamnation à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale

Justice

Jérôme Cahuzac fera appel de sa condamnation à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale

L'ancien ministre du Budget était jugé devant le tribunal correctionnel de Paris, dans l'affaire de ses comptes cachés en Suisse et à Singapour.

Fraude fiscale: le géant bancaire HSBC est menacé de procès

Attrapé

Fraude fiscale: le géant bancaire HSBC est menacé de procès

Le parquet français demande son renvoi en correctionnelle.

Patrick Balkany est soupçonné d'avoir dissimulé son patrimoine au fisc.

Rebelote

Patrick Balkany à nouveau mis en examen

Le député-maire de Levallois-Perret est mis en examen pour blanchissement de corruption et de fraude fiscale aggravée.

Aller simple Hollywood pour le Sud-Soudan : George Clooney en croisade contre les kleptocrates du plus jeune Etat du monde

THE DAILY BEAST

Aller simple Hollywood pour le Sud-Soudan : George Clooney en croisade contre les kleptocrates du plus jeune Etat du monde

Engagé en faveur des droits de l’homme, George Clooney s’est entretenu avec le rédacteur en chef du Daily Beast, John Avlon. L’acteur a présenté Sentry, sa nouvelle initiative pour lutter contre la corruption afin de venir en aide au peuple du Soudan du Sud.

Le Koweït, plus grand financier des djihadistes anti-Occidentaux…

Géopolitico-scanner

Le Koweït, plus grand financier des djihadistes anti-Occidentaux…

Avec des amis comme celui-là, pas besoin d'ennemis !