Contenus en rapport avec le mot-clé blanchiment d'argent

Un sans-abri arrêté à Amsterdam pour des actes d’incivilité sera expulsé vers les États-Unis. En situation irrégulière, il est également soupçonné de blanchiment d’argent, ont précisé les autorités néerlandaises.

Le commerce mondial des drogues illicites est estimé à au moins 500 milliards de dollars américains par an.

La sénatrice (UC) de l'Orne, auteure d'un "Abécédaire du financement du terrorisme", souligne la pluralité des méthodes employées.

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Les époux Balkany ont été reconnus coupables de "blanchiment" ce vendredi 18 octobre. Ils ont été relaxés pour les accusations de "corruption".

Le couple est accusé d'avoir dissimulé 13 millions d'euros et risque jusqu'à 10 ans de prison.

L'ami d'Alexandre Benalla a reçu cette somme douteuse un mois avant son limogeage de L’Elysée.

Cette affaire fait suite à un signalement de Tracfin, un organisme du ministère de l’Economie et des Finances chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent.

De quoi l'argent sale est-il le nom ? Pourquoi est-il devenu un enjeu si important ? Quels sont les moyens mis en oeuvre pour lutter ? Dénoncée depuis des décennies, comment expliquer que cette question ne soit toujours pas réglée ? Extrait de "L'argent sale : à qui profite le crime ?" de Carole Gomez et Sylvie Matelly, publié aux éditions Eyrolles.(2/2)

De quoi l'argent sale est-il le nom ? Pourquoi est-il devenu un enjeu si important ? Quels sont les moyens mis en oeuvre pour lutter ? Dénoncée depuis des décennies, comment expliquer que cette question ne soit toujours pas réglée ? Extrait de "L'argent sale : à qui profite le crime ?" de Carole Gomez et Sylvie Matelly, publié aux éditions Eyrolles.(1/2)

Le schéma, dévoilé par une enquête du "Daily Beast", est terriblement simple.

Des centaines de milliers d'euros ont été trouvés sur les comptes et au domicile de l'ex-épouse de l'ancien ministre de l'Intérieur, révèle Le Parisien.

Depuis deux semaines, une très grave crise diplomatique et économique oppose le Qatar à ses voisins « partenaires-ennemis » du Golfe (Arabie Saoudite, Emirats arabes Unis en tête) et à l’Egypte anti-islamiste du maréchal-président Al-Sissi.

L'écosystème est menacé par la pollution et le développement des énergies fossiles.

Le PDG du groupe Dassault est jugé depuis lundi pour blanchiment de fraude fiscale.

L'ancien ministre du Budget était jugé devant le tribunal correctionnel de Paris, dans l'affaire de ses comptes cachés en Suisse et à Singapour.

Le parquet français demande son renvoi en correctionnelle.

Le député-maire de Levallois-Perret est mis en examen pour blanchissement de corruption et de fraude fiscale aggravée.

Engagé en faveur des droits de l’homme, George Clooney s’est entretenu avec le rédacteur en chef du Daily Beast, John Avlon. L’acteur a présenté Sentry, sa nouvelle initiative pour lutter contre la corruption afin de venir en aide au peuple du Soudan du Sud.

Avec des amis comme celui-là, pas besoin d'ennemis !